陇南市龙江城乡发展集团有限公司党委关于巡察整改进展情况的通报

陇南市龙江城乡发展集团有限公司党委

关于巡察整改进展情况的通报

根据五届市委第四轮巡察工作统一部署，于2024年3月下旬至6月中旬，市委第二巡察组对集团公司党委开展了常规巡察，并于2024年9月13日向集团公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和巡察整改工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、以政治建设为统领，全力抓好巡察整改工作

（一）提高政治站位，全面安排部署。集团公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，进一步提高政治站位，把巡察反馈问题整改工作作为当前重要政治任务，党委书记主持召开专题会议进行全面安排部署，召开巡察整改工作推进会，对巡察整改工作再动员、再部署。

（二）强化组织领导，压实整改责任。为确保巡察整改工作扎实推进，取得实效，成立了以党委书记为组长、党委其他班子成员为副组长、相关部室和子公司负责人为组员的落实巡察反馈问题整改领导小组。坚持问题导向，逐项梳理问题清单，制定巡察反馈意见整改方案，建立整改台账，明确整改内容、整改措施、责任主体和整改时限。强化跟踪督办，领导班子成员带头抓分管领域整改，指导集团公司各部室、各子公司的整改，推动各项整改措施落实到位，确保巡察反馈问题无一放过、无一漏项。

（三）注重标本兼治，健全长效机制。集团公司党委坚持立行立改、全面整改，聚焦存在的问题，做到举一反三、标本兼治、建立长效机制，坚持从制度建设着手，对现有制度进行了全面梳理，重点围绕党建工作制度、“三重一大”事项决策实施办法、董事会向经理层授权管理制度、风险防控管理制度等方面入手，研究制定和修订完善各类制度24项，为强化集团公司管理和狠抓整改落实提供了有力制度遵循和刚性约束，实现用制度管人管事管权。

（四）深化思想认识，推动整改落实。组织召开巡察整改专题民主生活会，认真对照巡察反馈问题，结合征求意见建议和谈心谈话情况，深入具体地进行党性分析，深刻剖析问题产生根源，严肃开展批评与自我批评，进一步统一思想、深化认识，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，以钉钉子精神持续抓好整改落实。对巡察反馈的28条问题，在集中整改期内已完成整改23条；对2027年12月31日、2028年12月31日前完成整改的2条问题和需长期整改的3条问题，全力跟踪督办，细化整改措施，制定阶段性工作目标，力争限期整改到位。

二、以规范管理为目标，全力推动整改措施落实

   （一）贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央和省委重大决策部署及市委部署要求情况，突出对学习贯彻党的二十大精神和省委、市委工作要求情况

1.对中央、省市党的会议只进行了部分学习，对习近平总书记在行业领域重要会议上的讲话精神没有进行专题学习。

一是完善了党委理论学习中心组学习计划，并严格落实学习制度。二是在党委理论学习中心组学习会和党支部“三会一课”上及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，传达学习中央、省市重要会议精神，及时研究集团公司贯彻落实意见。

2.“第一议题”制度落实不到位。

严格规范落实“第一议题”制度，会前党委书记亲自审核党委会、党委理论学习中心组学习会议程，会后分管领导及时检查会议记录情况，“第一议题”制度严格落实到位。

3.“三重一大”事项讨论记录不规范。

一是完善了集团公司“三重一大”事项决策实施办法，制定了“三重一大”决策事项权重清单，进一步厘清党委会、董事会、总经理办公会职责。二是会前充分征求意见建议，会上充分发表个人意见，并详实记录发言内容，严格执行主要领导末位表态制度。

4.对党的规章制度学习有时流于形式。

强化对党的规章制度的系统学习，严格落实学习计划，合理安排学习内容，做到党规党纪学习内容全覆盖。

5.履行从严治党主体责任还不够到位。

一是严格履行从严治党主体责任，召开党风廉政建设工作专题会议2次，研究部署集团公司党风廉政建设工作。二是由党政综合办公室负责，按照上级党委要求和集团公司党委安排，以正式文件及时上报党建及党风廉政建设有关文件。

6.规章制度印发不规范。

健全完善了《董事会向经理层授权管理制度》《“三重一大”事项决策实施办法》《涉密文件管理办法》《信息公开工作等制度》《党委意识形态工作等制度》等24项制度,明确了解释机构、实施日期和发文时间，并督促全体员工遵规守纪。

7.会议记录不规范。

举办了党政综合办公室业务能力提升培训班，党委班子成员分别对不同领域学习内容进行授课，提高了责任意识和履职能力，确保办文办会详实规范。

8.文件管理不规范。

一是办公室工作人员进行了详细分工，将文件管理工作靠实到固定员工，并严格执行文件管理制度。二是严格按照收文批阅单填写来文信息，建立了电子和纸质双重台账，按照月度、年度、涉密等分层分类归档，并按照收文时间顺序统一编写来文序号。

9.风险防控体系建设较为滞后。

印发《陇南市龙江城乡发展集团有限公司风险防控管理制度》（陇龙江司发〔2024〕62号），制定印发《涉密文件管理办法》等各类制度。

10.对意识形态工作谋划部署不足。

一是制定了意识形态工作重点任务清单。二是召开意识形态工作专题会议，分析研判并安排部署了集团公司意识形态工作。三是对领导班子分工文件进行完善调整，以党委正式文件印发《关于班子成员工作分工调整的通知》，并抄送市政府国资委。

11. “三审三校”制度落实不够有力。

严格落实“三审三校”制度，建立信息发布审核台账，明确供稿人（消息来源）、编辑、审核、监制责任，党政综合办公室主任进行初审，分管领导终审，各层级签字同意后由编辑人员发布。

12.国有资产投资存在经营失败风险。

一是2023年8月向徽县人民法院提起兴能公司解散之诉，法院于2024年9月19日依法判决解散兴能公司，目前正准备成立清算组对兴能公司进行解散清算。同时集团公司于2024年1月向汉能公司（名称更换为金江水力发电集团有限公司）破产管理人（北京德恒律师事务所）申报债权2亿，目前该债权已获得确认，最终债权金额以法院裁定为准。二是协调徽县政府按比例返还集团公司在陇南经济开发区土地出让金1962.5万元，以减少集团公司损失。

13.落实上级决策部署不够彻底。

一是加快推进陇南饭店和火车站站前广场资产变现处置工作。二是与国开行等金融机构沟通，已贷款余额进行了降息，贷款利率由4.55%降为3.05%。三是申请大规模置换隐性债务债券资金，用于偿还陇南车站站前广场项目的国开行贷款。

（二）群众身边腐败问题和不正之风，突出对国企“一把手”和领导班子的监督，深入查找腐败问题

14.累计经营亏损较大。

一是谋划康县花桥菩提庄园养老项目，目前正在与康县有关部门对接调整容积率等工作。二是依托站前广场商业体，在商业服务、项目建设、新型消费、家居建材等产业链开展精准招商。三是全面开展“降本增效、增收节支”活动，树立过紧日子的思想，增加经营性收入。四是清算注销陇运汽车运输集团润华旅行社有限公司，正在与陇运集团协商，按照相关程序办理。

15.亏损现象仍然存在。

一是以通过延长返租期限、减少每年返租费用等办法与返祖客户沟通协商。二是向市政府报送《关于请求解决兰渝铁路陇南车站站前广场公共部分用电和公用设备维护运行等费用的请示》、向市政府国资委报送《关于请求将兰渝铁路陇南车站站前广场公共部分维护费纳入财政预算的报告》。三是与中石油达成了央地合作框架协议实施充电站项目。

16.超市进货无发票入账。

已经对相关发票进行了补充完善，我们将会以本次巡查整改工作为契机，严格执行《中华人民共和国发票管理办法》及其他各项法律法规，对属于增值税应税项目的所有支出项目取得正规发票，加强财务管理，规范会计核算行为。

17.财务单据原始附件不全。

对缺少的原始单据附件、相关合同进行了补充完善，对申办单无经办人和财务总监签字的已按流程进行了审签，将持续加大对各子公司财务监管审核力度。

18.会计科目使用不准确。

已对会计科目使用不准确的账务进行了调整。

19.预付账款挂账未核销。

已取得兰渝铁路车站站前广场西侧预付账款、北侧综合开发项目预付账款的发票，并对预付账款挂账进行了核销。

（三）国有企业党组织领导班子和干部队伍建设情况，突出对领导班子和干部队伍建设、选人用人和党建工作的监督

20.党委理论学习中心组学习制度落实不严谨。

一是进一步严格落实党委理论学习中心组学习制度，规范参会范围。二是将集体学习研讨计划完善到了党委理论学习中心组年度学习计划中并严格执行。

21.组织生活开展不规范。

一是印发《陇南市龙江城乡发展集团有限公司党委理论学习中心组学习等制度》，完善了“三会一课”和民主评议党员、谈心谈话工作等制度，并严格落实组织生活会制度。二是严格落实“四必谈”要求，主要领导、分管领导与各部室、子公司负责人，分管领导与普通职工等共进行了37人次谈心谈话。

22.党的理论文化阵地建设不严谨。

一是对党员活动室各类制度和学习园地板块已经上墙的制度和心得体会再次审核，对存在问题的进行了更换。二是常态化开展“三会一课”学习教育和主题党日活动，到康县陇南根据地纪念馆开展“缅怀革命先烈、赓续红色血脉”主题党日活动，锤炼党性修养，坚定理想信。

23.发展党员程序不规范。

一是严格规范履行入党程序，翔实准确记录会议情况，对发展党员资料记录进行了查缺补漏。二是对发展对象和预备党员有关情况按程序进行公示，接受广大党员群众的监督。

24.违规兼任外部董事和监事。

向市政府国资委上报《陇南市龙江城乡发展集团有限公司关于调整外部董事的请示》，对集团公司外部董事进行了调整。审议了《下属企业董事会和监事会成员调整方案》，并将调整后的董事会和监事会成员情况报国资委进行了备案。

25.干部岗位分工调整不及时。

财务总监为高管班子成员属于市管干部，职务由市政府任免。已向市委组织部、市政府国资委分别报送了《关于市委第二巡察组反馈意见中有关问题的汇报》。

26.干部队伍建设存在不足。

一是制定《陇南市龙江城乡发展集团有限公司专业技术职务聘任管理办法（试行）》，规范专业技术职务聘任管理工作。二是制定了《陇南市龙江城乡发展集团有限公司中层管理人员竞聘方案》，畅通员工晋升渠道，激发员工干事创业热情。三是组织人员赴兰进行集中培训学习，考取气瓶检验员2名，为新成立的检验检测公司资质办理提供硬件支撑。

27.人员培训力度不足。

一是印发《陇南市龙江城乡发展集团有限公司2024—2025年员工培训方案》，不断增强干部员工的综合素质和履职能力，提高工作效率和质量。二是申报助理工程师2名、工程师2名、高级工程师2名，考取气瓶检验员2名、会计师1名，高级管理会计师1名。

（四）巡视巡察、审计等各类监督检查发现问题整改落实和成果运用情况，突出对履行整改责任的监督

28.审计指出问题整改不到位。

一是成立了工作专班进行催收。二是发律师函（甘阶律函（2021）第59号），将该公司起诉至陇南市中级人民法院，经庭前调解（出具民事调解书（2023）甘1202民初2442号），达成还款协议。

三、下一步工作打算

（一）进一步提高政治站位，持续加压整改责任。把贯彻落实习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述精神作为当前首要任务，进一步提高思想认识，强化责任意识，充分认识巡察整改工作的重要性和紧迫性，把巡察整改工作作为检验“四个意识”和全面从严治党的的实际行动，逐条核查整改措施落实情况，以高度的政治责任感，以“踏石留印、抓铁有痕”的勇气和决心，推动各项整改措施落实见效。

（二）进一步细化整改措施，全面完成整改任务

坚持问题导向，突出措施落实，对标对表，查缺补漏，对已完成整改的23个问题，适时进行“回头看”，防止问题反弹回潮，坚决杜绝“整改”与“坚持”两张皮，做到即知即改、长期坚持，对集中整改期内完成不了和需要长期整改的5个问题进一步优化整改方案，制定阶段性目标任务，采取坚决有力有效的措施和行动，切实推动整改任务落实，保证不折不扣全面完成巡察整改各项工作任务。

（三）进一步强化标本兼治，健全完善长效机制

加强对已完成整改问题的“复盘”工作，总结提炼在整改过程中的典型案例和经验做法，以案为鉴，巩固和转化整改成果，做到举一反三、以点带面，把问题整改落实和工作机制紧密结合起来，坚持从制度建设着手，进一步建立健全集团公司管理制度，着力构建科学合理、运转有序的长效机制，为强化集团公司管理提供有力制度遵循和刚性约束，全面推进集团公司高质量发展。

欢迎广大干部（职工）群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0939-6918511

通讯地址：陇南市武都区城关镇盘旋东路陇南国资大楼5楼505室

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